Знай своего

Клиента

Зачем это делается

В соответствии с законом Латвийской Республики “О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма” компания Baltic Business Consulting, предоставляя свои услуги, обязана идентифицировать всех своих клиентов.

Как это делается

The due diligence process consists of two stages – customer identification and investigation:

1. Идентификация клиента

Происходит при личной встрече работника SIA Baltic Business Consulting с клиентом, либо посредством видеоконференции через Skype. Для идентификации клиента (юридического лица) дополнительно необходимо предоставить копии регистрационных документов и справку (выписку) из соответствующего государственного регистра страны резидента клиента.

2. Изучение клиента

Клиент заполняет анкету и предоставляет сведения об истинном получателе блага (бенефициаре), о деятельности и источниках доходов клиента, о целях и сущности планируемых сделок.

Преимущества идентификации

Несмотря на то, что многие клиенты видят только отрицательные стороны этого процесса, Baltic Business Consulting считает, что идентификация является дополнительным инструментом, позволяющим лучше узнать своего клиента и предоставить более качественный и целевой сервис.

Полученная в ходе идентификации информация является конфиденциальной и доступна только ограниченному числу сотрудников нашей компании.

  • Знай своего клиента (know your customer) — термин применяемый в процессе формирования отношений между клиентом и компаниями, предоставляющими консалтинговые услуги и обслуживающими финансовые потоки третьих лиц, и означает, что контрагент должен идентифицировать личность своего клиента, прежде чем начать активное сотрудничество. Считается, что такая практика способствует борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма.

Знай

Наш адрес

Krāsotāju iela 5
Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1009, Latvia

Контакты